Почему владельцу "промсвязьбанка" удалось сбежать за рубеж. ЦБ взялся за схемы Промсвязьбанка: что грозит менеджерам и собственникам Кто владелец промсвязьбанка

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 года (выдана ФСФР России), Лицензия профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10.04.2007 года, выдана ФСФР России.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ-АКЦИИ" Зарегистрированы ФСФР РФ за № 0336-76034510 от 23.03.2005.г.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ-СБАЛАНСИРОВАННЫЙ" Зарегистрированы ФСФР РФ за № 0337-76034438 от 23.03.2005г.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИ" Зарегистрированы ФСФР РФ за № 0335-76034355 от 23.03.2005г.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ-ГЛОБАЛЬНЫЕ ФОНДЫ" Зарегистрированы ФСФР РФ за за № 2004-94173468 от 09.12.2010 г

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Азимут", Правила доверительного управления фондом № 1507-94111384, зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 06.08.2009 г.;

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Первый Рентный", Правила доверительного управления фондом № 1448-94199611, зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10.06.2009 г.;

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Коммерческая недвижимость", Правила доверительного управления фондом № 1588-94199522, зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 08.10.2009 г.

Как стало известно “Ъ”, совладелец и экс-руководитель переданного в фонд ЦБ на санацию Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Ананьев отбыл за границу «на лечение». То, что его отъезд совпал с заявлением зампреда ЦБ Василия Поздышева о фактах исчезновения из банка кредитных досье на 109,1 млрд руб., сам господин Ананьев называет «совпадением».

Совладелец ПСБ Дмитрий Ананьев сообщил “Ъ”, что считает «безответственными» жесткие заявления ЦБ в отношении руководства банка, сделанные 22 декабря. Сам бизнесмен при этом выехал за границу, по его словам, «на лечение». То, что отъезд совпал с претензиями регулятора, господин Ананьев называл «совпадением».

ЦБ сообщил, что готовит обращение в правоохранительные органы по ряду операций и фактов, «имеющих признаки незаконных действий менеджмента ПСБ».

В сообщении регулятора от имени зампреда ЦБ Василия Поздышева говорится, что временная администрация, введенная в банк 15 декабря, выявила «факты уничтожения (пропажи) кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд руб.».

Более того, по данным ЦБ, стало известно об операциях по финансированию банком посредством сделок репо собственных субординированных обязательств без отражения этого в отчетности: «Объем этих субординированных обязательств примерно совпадает с общей суммой кредитов "пропавших" кредитных досье».

Сами сделки купли-продажи ценных бумаг были подписаны 14 декабря, то есть за день до введения временной администрации, принятым на работу в банк двумя днями ранее гражданином иностранного государства. Ему, как утверждают в ЦБ, председатель правления банка, то есть Дмитрий Ананьев, 12 декабря выдал доверенность на проведение сделок. «Данные этого же сотрудника банка фигурируют в актах приемки-передачи "пропавших" кредитных досье от 14 декабря»,- сообщили в ЦБ.

Также 14 декабря акции банка были проданы компанией, управляющей средствами нескольких негосударственных пенсионных фондов (НПФ). «Предположительно для финансирования этих сделок управляющая фондами компания 14 декабря разместила в банке несколько депозитов сроком на неделю,- говорится в сообщении ЦБ со ссылкой на Василия Поздышева.- В тот же день эквивалентный размер денежных средств был переведен на счет "Промсвязькапитала" (компания собственника банка.- “Ъ” ), которая в тот же день расплатилась с УК НПФ за продажу акций». Сделки купли-продажи акций проводились через биржу, как считают в ЦБ, для «сокрытия манипуляций».

ПСБ, системно значимый банк, направлен на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ 15 декабря. Регулятор счел, что бенефициары ПСБ Дмитрий и Алексей Ананьевы (50,03% акций банка принадлежит Promsvyaz Capital B.V. господ Ананьевых) не смогут выполнить требования регулятора и предложить эффективный план оздоровления банка собственными силами. По оценке господина Поздышева, ЦБ при оптимистичном сценарии предоставит ПСБ 100 млрд руб., однако более реалистично, по его мнению, 200 млрд руб. Эти цифры даны без учета последующей работы временной администрации.

Поиск по "промсвязьбанк владельцы ". Результатов: владельцы - 8215 , промсвязьбанк - 155 .

Результаты с 1 по 20 из 97 .

Результаты поиска:

1. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд. В последние годы привлечение бенефициаров и топ-менеджмента к ответственности за заведомо невыгодные сделки перестало быть чем-то из ряда вон выходящим, яркие примеры - дела бывших предправления Внешторгбанка Ларисы Маркус и владельца Межпромбанка Сергея Пугачева, говорит партнер юридической фирмы «Нафко» Ирина Мостовая. Но наличие успешной практики по привлечению к ответственности еще не означает, что исковые требования будут удовлетворены полностью, замечает она. В случае с Промсвязьбанком ...
Дата: 24.12.2018 2. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга. Промсвязьбанк братьев Ананьевых стал первым част-ным банком, принявшим участие в программе финансового оздоровления пострадавших от кризиса банков, - при поддержке Агентства по страхованию вкладов выкупил у прежних владельцев Ярсоцбанк и банк «Нижний Новгород».
Дата: 20.04.2009 3. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России. ... Фонтанка.Ру Гражданин-банкрот: 15 главных должников России Елена Зубова, Мария Абакумова В список крупнейших должников попали сибирский нефтяник, московский владелец аквапарка, донской промышленник, ивановский текстильщик, волгоградский рантье...
Основные кредиторы: Сбербанк - 4,3 млрд рублей, Промсвязьбанк - 1,7 млрд руб., ООО «Аквамарин» - 1,4 млрд руб., Юникредит Банк - 1 млрд руб., ООО «Пулковская Торговая Компания» (по кредиту банка «Санкт-Петербург») - 905 млн руб., Райффайзенбанк - 426 ...
Дата: 22.06.2016 4. Александр Гусаков остановился за решеткой. На заседаниях, состоявшихся в 2010 году, суд признал, что два ЗАО и их основной владелец Гусаков должны Промсвязьбанку соответственно $17,6 млн и $11,2 млн. Тут-то и выяснилось, что вся предоставленная в качестве обеспечения кредита мебель и техника на самом деле господину Гусакову и его фирмам не принадлежит, поскольку была взята им в лизинг у партнеров.
Дата: 12.10.2015 5. Богатый зять Андрей Болотов. Владелец «Велесстроя» Михайло Перенчевич известен, в частности, тем, что был арендатором «дворца Путина» в Геленджике. У Jadranka есть и российские корни: она принадлежит фирме Beta Ulangaja, которой в свою очередь владеет УК «Промсвязь» - управляющая компания «Промсвязьбанка ».
Дата: 28.09.2016 6. Должников взяли за яйца с сюрпризом. Как было установлено расследованием, еще несколько лет назад Александр Есин, крупный бизнесмен, владелец известного в то время холдинга, состоящего из десятка расположенных в разных областях страны кондитерских фабрик и торговых домов, пользовался доверием руководства Промсвязьбанка .
Дата: 04.07.2017 7. "Академики" из Инвестбанка. На похищенные у банка 10 млрд руб. его хозяева Владимир и Александр Антоновы хотели приобрести контрольный пакет акций компании Spyker, нового владельца автогиганта SAAB Оригинал этого материала © The Moscow Post, 13.09.2010, Фото: "Коммерсант...
Так, в марте 2003 года Молчанов предложил президенту «Промсвязьбанка » Александру Левскому поспособствовать в возврате векселей банка, изъятых Инджиевым в ходе обыска в финансовой компании «Вексельная».
Дата: 14.09.2010 8. Кремлевский бизнес Хорохордина. "Если сделка состоится, 10% от полученных денег - твои" Видный представитель крупного бизнеса - бывший совладелец «Вимм-Билль-Данна» (ВБД) Давид Якобашвили упоминается в переписке чиновника владельцем почтового ящика [email protected]. В письме от 9 ...
13 апреля 2010 года хозяйка адреса [email protected] «убедительно» просит предположительно Хорохордина «продвинуть кандидатуру» мужа своей коллеги начальника управления карточных продуктов Промсвязьбанка Сергея Руднева на должность руководителя...
Дата: 11.03.2012 9. 50 богатейших бизнес-семей России. 1 +1 Ананьевы 6,50 +41 Промсвязьбанк , «Промсвязькапитал» Алексей 43 3,25 Брат Председатель совета директоров Промсвязьбанка 1964 Дмитрий 44 3,25 Брат Член Совета федерации 1969 2 -1 Гуцериевы 5,80 +17 «Русснефть», Бинбанк Михаил 36 3,60 Брат, дядя Создатель «Русснефти» 1958 Микаил (Шишханов) 124 1,00 Племянник, двоюродный брат Президент Бинбанка 1972 Саит-Салам 89 1,15 Брат Управляет недвижимостью семьи 1959 Адлан (Шишханов) 0,05* Двоюродный брат Владелец молдавского ФК «Дачия» 1973 3 +3 ...
Дата: 17.05.2011 10. Статус, лоббизм и неприкосновенность. Ранее, в мае, подал в отставку с поста сенатора от Воронежской области владелец "Моего банка" Глеб Фетисов.
Дмитрий Ананьев Когда в 200б году один из богатейших российских предпринимателей, совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев был избран членом Совета Федерации, это стало неожиданностью.
Дата: 03.07.2009 11. Кому принадлежит Подмосковье. Они сообразили, что сроки доверенностей на крестьянские паи - три года - у многих нынешних владельцев либо вот-вот истекут, либо уже истекли. «По сути, каждый крестьянин теперь вправе продать свой пай по второму разу. Может завариться такая каша...» - пояснила риелтор Наталья. Кстати, прецедент уже есть. В Сергиево-Посадском районе, где Промсвязьбанк скупил в начале 2000-х годов несколько колхозов, недавно появилась некая «инициативная группа».
Дата: 24.04.2007 12. На что живет церковь. Кемеровская епархия является 100-процентным владельцем ООО «Кузбасская инвестиционно-строительная компания», совладельцем «Новокузнецкого компьютерного центра» и агентства «Европа медиа Кузбасс».
Зарплаты сотрудников синодального отдела патриархии, по данным источника РБК в РПЦ, переводились на счета в Сбербанке и Промсвязьбанке (пресс-службы банков не ответили на запрос РБК; источник, близкий к Промсвязьбанку , сообщил, что в банке, в том...
Дата: 25.02.2016 13. Как намывался гранит. А вот вопрос о том, зачем это понадобилось хозяину Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву (его брат Алексей сейчас все же несколько отдалился от банкинга) – это предмет отдельного исследования. Пока же рассмотрим, по каким банковским каналам осуществлялось финансирование операций по перехвату контроля над ОАО «Павловскгранит». Финансирование кипрской компании Aletarro Ltd (владелец 11,37% ГОКа) осуществлялось через ее счет в Сбербанке, через который за два года прошли сотни миллионов рублей.
Дата: 03.08.2015 14. Кредиторы "заложили" Олега Михеева. По версии банка, парламентарий присвоил средства кредитной организации на сумму свыше 2 млрд руб. Банкиры утверждают, что Михеев, которому ранее принадлежал Волгопромбанк, пытается получить с его нового владельца - Промсвязьбанка 2,138 млрд руб. Такую сумму составляют «якобы заключенные» договоры поручительства, обеспечивающие исполнение перед парламентарием «обязательств подконтрольных ему же юрлиц», пишет главе Госдумы первый вице-президент Промсвязьбанка Дмитрий Сенников.
Дата: 30.10.2012 15. Сергей Полонский больше не бизнесмен, но должник. И почему-то выражается «особая благодарность» Промсвязьбанку . - Врезка К.ру] Mirax Group основана в 1994 году, основной владелец - Сергей Полонский (78%, остальное - у менеджмента корпорации).
Дата: 04.03.2011 16. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка . ... предполагаемого мошенничества; по версии же Промсвязьбанка , топ-менеджеры "Триал-Трейда" похитили у него втрое большую сумму. Расследование уголовного дела, возбужденного следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве, началось с масштабных обысков, проведенных в квартирах и загородных домах бывших руководителей ООО "Триал-Трейд". Следователи изъяли все документы, имеющие отношение к финансово-хозяйственной деятельности фирмы, а также компьютеры и телефоны ее владельцев и топ-менеджеров...
Дата: 17.04.2017 17. 10 богатейших семей России (Forbes-2014). ... Елена Березанская, Иван Васильев, Игорь Попов, Елена Зубова Новейшему капитализму в России чуть больше 20 лет. За это время у владельцев российского бизнеса подросли дети, многие из них стали помогать в семейном деле отцам и получили доли в капитале...
*** 3. Ананьевы Алексей Ананьев, председатель совета директоров Промсвязьбанка Состояние: $2,3 млрд Источник богатства: финансы, IT, недвижимость Возраст: 49 лет Семейное положение, дети: женат, трое детей Город проживания: Москва Дмитрий Ананьев...
Дата: 16.09.2014 18. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб. Супруги выступали поручителями по кредитам, выданным группе «Диамант», которая не вернула заем в размере 980 млн руб. Срочность заключения сделки сыграла с депутатом злую шутку Нынешняя тяжба Промсвязьбанка и его структур с Михеевым ведет начало с 2007 г., когда владельцу Волгопромбанка предъявляли претензии налоговики.
Дата: 27.01.2011 19. Обращение Политсовета МОД "Крестьянский фронт". Наиболее объемный материал был помещен в газете «Аргументы и факты», владельцем которой является АКБ «Промсвязьбанк ». Указанная коммерческая структура является одним из крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в Московской области.
Дата: 17.04.2008 20. Рейтинг "Русского Forbes" - 2016. На третьей строчке, как и в прошлом году, оказался владелец металлургического холдинга «Металлоинвест», мобильного оператора «Мегафон» и издательского дома «Коммерсантъ» Алишер Усманов.
... Верофарм, Аптечная сеть 36,6 1 -0,1 48 23 70 -6 Алексей Ананьев Промсвязьбанк , Техносерв, Промсвязьнедвижимость 1 -0,25 51 3 71 -6 Дмитрий Ананьев Промсвязьбанк , Техносерв, Промсвязьнедвижимость 1 -0,25 47 5 72 -5 Валентин Гапонцев IPG Photonics 1 -0 ...
Дата: 14.04.2016